Documentos de interés

Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. Las Recomendaciones del Gafi, Febrero 2012.

  1.  

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo República Dominicana.

  1.  

 Presentaciones Conversatorio Impacto de la Nueva Ley No. 155-17.