“Requerimiento de información adicional sobre los créditos flexibilizados por las medidas adoptadas por la Junta Monetaria y por las EIF en función de sus políticas internas”.

“Modificación de la Circular SIB: No. 001/20, sobre medidas a seguir por las entidades de intermediación financiera y cambiaria para mitigar el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19), para dejar sin efecto la dispensa de la remisión de los reportes establecidos en el “Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos”.

 “Lineamientos que deben observar las EIF que adoptaron medidas de flexibilización para los clientes, en función de sus políticas internas”. 

"Establecimiento de horario especial, por la toma de posesión del nuevo Superintendente de Bancos".

“Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y General de las Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de Fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su Controladora”.

“Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y General de los Intermediarios Cambiarios”.

 “Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica”. 

 “Implementación del proceso automatizado para la recepción y respuesta de las notificaciones y solicitudes de autorización y no objeción realizadas por las entidades registradas en la Superintendencia de Bancos”. 

 “Establecimiento de horario especial por el paso de la Tormenta No. 9”. 

“Modificación de la Circular SIB: No. 018/20, del 20 de julio de 2020, sobre Nuevos horarios de atención al público, durante el período actual del Estado de Emergencia y medidas a seguir para evitar la propagación del COVID-19”.

“Nuevos horarios de atención al público, durante el período actual del Estado de Emergencia y medidas a seguir para evitar la propagación del COVID-19”.

“Extender la entrada en vigencia, a partir del 1 de enero de 2022, de las normativas contables emitidas por la Superintendencia de Bancos, cuya fecha de implementación estaba prevista, para el 1 de enero de 2021”.

“Remisión del Informe Anual del Examen de los Auditores Externos sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

“Modificación al Manual de Requerimientos  de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos”.

“Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores y Consultores Santana & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos”.

Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores Externos Lic. Augusto Martínez & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos”.

"Extensión de la fecha para remitir la Evaluación de Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información”.

Disposiciones sobre las provisiones flexibilizadas y publicación de los “Lineamientos para el llenado del Formulario “Provisiones/COVID”, para ser consideradas en el Cálculo de Índice de Solvencia.

“Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento Cambiario y el artículo 19, del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros”.

“Cumplimiento al Protocolo General y Sectorial para la Reinserción Laboral, emitido por las Autoridades Sanitarias Nacionales e Internacionales, coordinado por el Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana”.

“Modificación de la Circular SIB: No. 011/20, del 5 de mayo de 2020, sobre “Notificación de las oficinas abiertas y el establecimiento de los nuevos horarios de atención al público, durante el período que este establecido el Estado de Emergencia para mitigar el COVID-19”.

“Lineamientos establecidos por este Organismo Supervisor, para el cumplimiento de la Quinta Resolución de la Junta Monetaria, del 16 de abril de 2020, que dispone, la eliminación del cobro de tarifas, comisiones o cargos a las distintas modalidades de captación de recursos del público, por la inexistencia de movimiento en cuentas, durante un periodo determinado”.

 “Primera Evaluación de Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información”. 

 “Notificación de las oficinas abiertas y el establecimiento de los nuevos horarios de atención al público, durante el período que esté establecido el Estado de Emergencia para mitigar el COVID-19”. 

“Disposiciones para el envío de informaciones, durante el período de prueba, de acuerdo al nuevo Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos”.

“Aceptación de Certificación con Firma Digital de Inmuebles al Día para Personas Jurídicas, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)”.

 “Cumplimiento de las medidas de flexibilización, adoptadas por las entidades de intermediación financiera, en función de sus políticas internas”. 

"Gestión y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19)" .

“Aprobar y poner en vigencia la modificación al “Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos”.

"Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, del 24 de marzo de 2020, que dispone la eliminación de los costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades de intermediación financiera”.

 “Modificación de la Circular SIB: No. 002/20, que establece los horarios de atención al público por parte de las entidades de intermediación financiera y cambiaria”. 

 “Tratamiento aplicable a las disposiciones transitorias establecidas mediante la Segunda Resolución de Junta Monetaria de fecha 17 de marzo del 2020 y otras medidas de flexibilización para mitigar el impacto económico del coronavirus (COVID-19)”. 

"Modificación transitoria al procedimiento de Notificación de los Actos Administrativos de la SIB y recepción de solicitudes de autorización, no objeción, notificación y comunicaciones”.

“Establecer los horarios de atención al público por parte de las entidades de intermediación financiera y cambiaria”.

 “Medidas a seguir por las entidades de intermediación financiera y cambiaria para mitigar el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19)”. 

Cumplimiento al artículo 211, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No.15-19, del 18 de febrero de 2019”.

"Cumplimiento al artículo 211, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No.15-19".

"Notificación de la cancelación del registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos".

“Extensión del plazo para la entrada en vigencia de la Circular SIB: No. 014/18, que aprueba el "Instructivo para el Uso de Valor Razonable de Instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera” y la Circular SIB: No. 015/18, que aprueba el “Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados”, ambas del 15 de agosto de 2018”.

Disposición sobre el envío de los reportes regulatorios para los días 24 y 31 de diciembre de 2019.”

Horario especial por actividad institucional de la Superintendencia de Bancos.

"Composición actual de Autoridades, Directores y Coordinadores de Supervisión de la Superintendencia de Bancos (SIB)”.

Designación Gerente.

“Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica”.

“Establecimiento horario especial por el paso de la tormenta Dorian”.

“Adecuación a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas, sobre los nuevos requisitos para permanecer en el registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos”.

“Aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Auditorías Externas, sobre la selección y contratación de las firmas de auditores externos, mediante concurso".

“Aprobar y poner en vigencia la modificación integral al “Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras”.

“Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica”.

“Notificación de la Sanción impuesta a la Firma de Auditores Externos, Castillo Delgado & Asociados, S.R.L. ”.

“Disposición sobre el envío de los reportes regulatorios para los días 24 y 31 de diciembre de 2018”.

“Modificación y disposiciones para la implementación de las Circulares SIB: No. 014/18 y SIB: No. 015/18 del 15 de agosto de 2018, que aprueban y ponen en vigencia el “Instructivo para el Uso de Valor Razonable de Instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera” y el “Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados”, respectivamente y extensión del plazo hasta el 1 de enero de 2020, para la entrada en vigencia".

"Horario especial por actividad institucional de la Superintendencia de Bancos”.

Aprobar y poner en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada e Riesgos".

Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.

Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica.

Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.

Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la ímplementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés).

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".

Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.

Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.

Establecimiento de Horario Especial por el paso de la Tormenta Tropical Beryl.

Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Reiterar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.

Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos".

Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica.

Poner en vigencia la tercera versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".

Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.

Prórroga para la remisión de la certificación de la resolución del consejo sobre la gestión integral de riesgos y del informe de Autoevaluación del Capital (lAC), establecidos en el Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión integral de Riesgos, a la Superintendencia de Bancos.

Prórroga para la entrada efectiva de la Circular SIB: No. 011/17, del 11 de diciembre de 2017, que aprueba y pone en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".

Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

Informe de los auditores externos sobre el cumplimiento de los índices y relaciones técnicas de las entidades de intermediación financiera, establecidos por la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002 y la normativa vigente.

Destinatarios para comunicaciones remitidas a la Superintendencia de Bancos.

Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera.

Aprobar y poner en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".

Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".

Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".

Horario especial por actividad institucional de la Superintendencia de Bancos.

Notificar las disposiciones de la Primera Resolución de la Junta Monetaria, del 26 de octubre de 2017, relativa a la entrada en vigencia de algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).

Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés).

Horario especial por conmemoración del Septuagésimo (70°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.

Suspensión de labores el día 21 de septiembre de 2017 por huracán María.

Establecimiento de horario especial transitorio y suspensión de labores por huracán "María".

Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.

Suspensión de labores.

Establecimiento de Horario Especial Transitorio.

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".

Actualización de normativas conforme a la nueva Ley No. 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del 1ero. de junio de 2017.

Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".

Establecimiento de horario especial de la Superintendencia de Bancos por motivo de Semana Santa.

"Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".

Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.

Notificación designación de funcionario.

Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras para adecuarlo conforme a lo que establece el Artículo 71 del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).

Establecimiento de horario especial por el sexagésimo noveno (69°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.