“Notificación de la Sanción impuesta a la Firma de Auditores Externos, Castillo Delgado & Asociados, S.R.L. ”.

“Disposición sobre el envío de los reportes regulatorios para los días 24 y 31 de diciembre de 2018”.

“Modificación y disposiciones para la implementación de las Circulares SIB: No. 014/18 y SIB: No. 015/18 del 15 de agosto de 2018, que aprueban y ponen en vigencia el “Instructivo para el Uso de Valor Razonable de Instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera” y el “Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados”, respectivamente y extensión del plazo hasta el 1 de enero de 2020, para la entrada en vigencia".

"Horario especial por actividad institucional de la Superintendencia de Bancos”.

Aprobar y poner en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada e Riesgos".

Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.

Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica.

Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.

Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la ímplementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés).

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".

Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.

Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.

Establecimiento de Horario Especial por el paso de la Tormenta Tropical Beryl.

Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Reiterar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.

Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos".

Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica.

Poner en vigencia la tercera versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".

Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.

Prórroga para la remisión de la certificación de la resolución del consejo sobre la gestión integral de riesgos y del informe de Autoevaluación del Capital (lAC), establecidos en el Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión integral de Riesgos, a la Superintendencia de Bancos.

Prórroga para la entrada efectiva de la Circular SIB: No. 011/17, del 11 de diciembre de 2017, que aprueba y pone en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".

Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

Informe de los auditores externos sobre el cumplimiento de los índices y relaciones técnicas de las entidades de intermediación financiera, establecidos por la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002 y la normativa vigente.

Destinatarios para comunicaciones remitidas a la Superintendencia de Bancos.

Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera.

Aprobar y poner en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".

Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".

Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".

Horario especial por actividad institucional de la Superintendencia de Bancos.

Notificar las disposiciones de la Primera Resolución de la Junta Monetaria, del 26 de octubre de 2017, relativa a la entrada en vigencia de algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).

Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés).

Horario especial por conmemoración del Septuagésimo (70°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.

Suspensión de labores el día 21 de septiembre de 2017 por huracán María.

Establecimiento de horario especial transitorio y suspensión de labores por huracán "María".

Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.

Suspensión de labores.

Establecimiento de Horario Especial Transitorio.

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".

Actualización de normativas conforme a la nueva Ley No. 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del 1ero. de junio de 2017.

Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".

Establecimiento de horario especial de la Superintendencia de Bancos por motivo de Semana Santa.

"Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".

Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.

Notificación designación de funcionario.

Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras para adecuarlo conforme a lo que establece el Artículo 71 del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).

Establecimiento de horario especial por el sexagésimo noveno (69°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.

Establecimiento de Horario Especial Transitorio.

Notificación de designación de funcionarios.

Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español. Segunda Versión.

Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español.

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".

Cumplimiento del Decreto Presidencial No. 157-16 de fecho cinco (05) de mayo de 2016.

Sanción Firma de Auditores Externos Gomera & Asociados, S.R.L.

Horario especial Superintendencia de Bancos por motivo Semana Santa.

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras y Cambiarias para adecuar al nuevo plazo de remisión de las informaciones definitivas del Balance de Comprobación Analítico Mensual y el Estado de Cartera de Créditos.

Sobre la entrega de información confidencial y protegida por el Secreto Bancario.

Funcionarios Superintendencia de Bancos.

Establecimiento de horario especial por motivo del encuentro navideño del personal de la Superintendencia de Bancos.

Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos.

Modernización plataforma tecnológica para la atención de consultas de las entidades de intermediación financiera y cambiaría.

Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.

Notificaciones de las informaciones remitidas por las EIFyC sobre los conceptos establecidos en el Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos.

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras para incluir cuentas de uso de los intermediarios cambiarios.

Establecimiento de horario especial por el sexagésimo octavo (68) aniversario de la Superintendencia de Bancos.

Entrada en vigencia Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA).

Tratamiento contable de los embargos retentivos u oposición.

Establecimiento de Horario Especial Transitorio.

Sanción Firma de Auditores Externos Tejeda Martínez & Asociados.

Establecer los lineamientos para la inclusión de las imágenes de cheques en los estados de cuentas corrientes en sustitución de los efectos físicos.

Designación de Funcionarios.

Horario especial Superintendencia de Bancos por motivo de Semana Santa.

Modificar el Anexo I, del "Instructivo para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)": puesto en vigencia mediante Circular SB: No.008/14, de fecha 27 de noviembre de 2014.

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de lo Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos", y su Calendario de Implementación.

Vigencia de las Cédula de Identidad y Electoral para las operaciones bancarias.

Entrega de Estados de Cuenta a los clientes.

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras.

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Microcréditos".

Aprobar y Poner en Vigencia el "Instructivo para El Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)". 27

Aceptación de la carta de asignación de RNC de la DGII para las operaciones con fideicomisos.

Plazos y requerimientos de información para someter solicitudes de autorización y no objeción, así como notificaciones de las Entidades de la Intermediación Financiera y Cambiaria.

Asignación Funciones al Gerente.

Procedimiento de recepción de manuales de políticas y procedimientos.

Designación Gerente.

Recepción de Comunicaciones y/o Documentaciones.

Encuesta sobre Operaciones de Derivados en las Entidades de Intermediación Financiera.

Seguimiento al Modelo de Negocio de Tarjeta de Crédito acordado por las entidades de intermediación financiera emisoras de tarjetas de crédito.

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, a fin de incluir cuentas para las operaciones de Tarjetas de Crédito.

Adecuación del “Instructivo Operativo para la Aplicación del Reglamento de Tarjetas de Crédito".

Disolución Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos.

Cumplimiento Plazos Establecidos mediante la Circular SB: No. 005/13 de fecha 12 de junio del 2013 que aprueba la adecuación del “Instructivo para el Cálculo de los Intereses y Comisiones Aplicables a las Tarjetas de Crédito a fin de dar cumplimiento al Reglamento de Tarjetas de Crédito”.

Plazo para la Remisión de la Actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos.

Marco de Supervisión Basada en Riesgos (SBR).

Remisión de Encuesta sobre Gobierno Corporativo en las Entidades de Intermediación Financiera.

Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos”.

Aclaración sobre el Tratamiento Contable Aplicable a las Letras del Banco Central (BC) a Plazo de Un (1) día.