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La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
De acuerdo al Artículo 19 de la Ley No. 183–02, Monetaria y Financiera tiene por función: “realizar, con plena autonomía funcional, la supervisión de las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en esta Ley, Reglamentos, Instructivos y Circulares; requerir la constitución de provisiones para cubrir riesgos; exigir la regularización de los incumplimientos a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; e imponer las correspondientes sanciones, a excepción de las que aplique el Banco Central en virtud de la presente Ley... Leer mas
Avisos
Avisos e informaciones de importancia para el Sector Bancario
- Pliego de condiciones SIB-CP-006-2018
- Solicitud de compra
- Certificado de existencia de fondos SIB-CP-006-2018
- Aviso cancelación de registro de centros financieros EMPCI, Créditos Unidos y Comercial Occidental
- CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA PARA LA SIB
Últimos Documentos
Últimos documentos publicados en la Superintendencia de Bancos
Estadísticas Institucionales
Estadísticas elaboradas de las Entidades de Intermediación Financieras
Presentaciones del 3er. Congreso GIR-RD
- 2 -Tendencias regulatorias con impacto en riesgos -José Luis Carazo y Hernán Enríquez
- 3 - Finanzas Verdes -Claudia Marcela Ponce
- 4 - Gestión Estratégica de los Riesgos de Ciberseguridad en las EIF - Bismark Rodríguez
- 5 -Transformación Digital Retos y Oportunidades para la Banca- Luis Maldonado
-
Panel Fintec: Regularlas o No Regularlas
Nuestros Servicios
Reclamaciones
Servicio a través del cual un usuario del sistema financiero puede hacer constar una vulnerabilidad a sus derechos relativo a un producto o servicio.
Quejas o Denuncias
Servicio a través del cual una persona física o jurídica puede remitir una queja o denuncia.
Consulta de Información Financiera
Servicio mediante el cual una persona con calidad para ello, puede solicitar información de la que sea titular ante una Entidad de Intermediación Financiera o Cambiaria.
Orientación Ciudadana
Servicio por el cual una persona física o jurídica solicita respuesta sobre una inquietud o consulta relacionada a productos y servicios financieros.
Central de Riesgo
Servicio por el cual una persona física o jurídica solicita la consolidación de los movimientos de Préstamo y Tarjetas de Crédito...
Descarga de Ejecutables - Validadores y BANCANET
Validador para Remisión de Archivos de Información, Sistema de Transmisión y Recepción de Archivos...
Oficina de Protección al Usuario
La Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (PROUSUARIO) es una instancia de la Superintendencia de Bancos creada por Resolución de la Junta Monetaria que proporciona servicios de atención tales como:
- Quejas
- Denuncias
- Reclamaciones
- Consultas de Información Financiera
- Orientación financiera personalizada
- Revisión de Contratos de Adhesión
- Solicitudes de estatus calificación crediticia (Central de Riesgo)
Continuar a la sección de Protección al Usuario
Prevención del Lavado de Activos
- Ley No.155-17, Contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
- Reglamento de aplicación de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
- Circular SIB: No. 001/17, Establece el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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El Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, se reunió con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para analizar el desempeño del Sistema Financiero Do...
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Artículo escrito por: Mario Rivadulla. Fuente: https://noticiassin.com/la-persecucion-delitos-financieros/ La pasada semana tomando como referencia unas declaraciones d...
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