Circulares

Título
Descripción Emisión Publicación Tamaño Descargar
CIRCULAR SB No.016/18

Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.

08/10/2018 08/10/2018 1.85 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No. 006/18

Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica.

04/10/2018 04/10/2018 491.4 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No. 005/18

Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.

13/09/2018 13/09/2018 468.89 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No. 004/18

Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la ímplementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés).

27/08/2018 27/08/2018 297.2 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No. 015/18

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".

15/08/2018 17/08/2018 12.53 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No. 014/18

Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.

15/08/2018 17/08/2018 11.92 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No. 013/18

Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.

30/07/2018 31/07/2018 1.34 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No. 003/18

Establecimiento de Horario Especial por el paso de la Tormenta Tropical Beryl.

10/07/2018 10/07/2018 708.81 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No. 011/18

Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

06/07/2018 06/07/2018 947.8 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.002/18

Reiterar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.

27/04/2018 27/04/2018 822.67 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.010/18

Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

26/04/2018 26/04/2018 1.34 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.009/18

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos".

19/04/2018 19/04/2018 4.83 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.001/18

Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica.

27/03/2018 27/03/2018 492.55 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.008/18

Poner en vigencia la tercera versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".

09/03/2018 15/03/2018 11.86 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.007/18

Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.

28/02/2018 01/03/2018 2.13 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.006/18

Prórroga para la remisión de la certificación de la resolución del consejo sobre la gestión integral de riesgos y del informe de Autoevaluación del Capital (lAC), establecidos en el Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión integral de Riesgos, a la Superintendencia de Bancos.

16/02/2018 22/02/2018 1.32 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.005/18

Prórroga para la entrada efectiva de la Circular SIB: No. 011/17, del 11 de diciembre de 2017, que aprueba y pone en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".

31/01/2018 01/02/2018 1.45 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.004/18

Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.

22/01/2018 22/01/2018 1.42 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.003/18

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

15/01/2018 17/01/2018 22.6 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.002/18

Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

15/01/2018 15/01/2018 1.18 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.001/18

Informe de los auditores externos sobre el cumplimiento de los índices y relaciones técnicas de las entidades de intermediación financiera, establecidos por la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002 y la normativa vigente.

12/01/2018 12/01/2018 1.2 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.012/17

Destinatarios para comunicaciones remitidas a la Superintendencia de Bancos.

15/12/2017 18/12/2017 418.99 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.013/17

Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera.

18/12/2017 18/12/2017 7.64 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.011/17

Aprobar y poner en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".

11/12/2017 14/12/2017 30.08 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.012/17

Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".

12/12/2017 12/12/2017 13.99 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.010/17

Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".

27/11/2017 04/12/2017 12.44 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.011/17

Horario especial por actividad institucional de la Superintendencia de Bancos.

30/11/2017 30/11/2017 273.68 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.010/17

Notificar las disposiciones de la Primera Resolución de la Junta Monetaria, del 26 de octubre de 2017, relativa a la entrada en vigencia de algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).

03/11/2017 13/11/2017 2.7 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.009/17

Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés).

16/10/2017 18/10/2017 325.7 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.008/17

Horario especial por conmemoración del Septuagésimo (70°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.

05/10/2017 05/10/2017 281.02 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.007/17

Suspensión de labores el día 21 de septiembre de 2017 por huracán María.

20/09/2017 27/09/2017 339.01 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.006/17

Establecimiento de horario especial transitorio y suspensión de labores por huracán "María".

20/09/2017 20/09/2017 451.93 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.009/17

Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.

15/09/2017 18/09/2017 1.12 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.005/17

Suspensión de labores.

06/09/2017 06/09/2017 339.38 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.004/17

Establecimiento de Horario Especial Transitorio.

05/09/2017 05/09/2017 259.44 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.008/17

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".

07/07/2017 07/07/2017 6.05 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.003/17

Actualización de normativas conforme a la nueva Ley No. 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del 1ero. de junio de 2017.

30/06/2017 03/07/2017 250.16 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.006/17

Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".

12/05/2017 12/05/2017 10.02 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.005/17

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".

24/04/2017 25/04/2017 2.67 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.002/17

Establecimiento de horario especial de la Superintendencia de Bancos por motivo de Semana Santa.

12/04/2017 12/04/2017 264 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.003/17

"Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".

08/03/2017 08/03/2017 4.39 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.002/17

Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.

10/02/2017 28/02/2017 3.32 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.001/17

Notificación designación de funcionario.

08/02/2017 09/02/2017 175.33 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.001/17

Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

27/01/2017 27/01/2017 3.7 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.007/16

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras para adecuarlo conforme a lo que establece el Artículo 71 del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).

12/12/2016 19/12/2016 1.62 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.009/16

Establecimiento de horario especial por el sexagésimo noveno (69°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.

06/10/2016 06/10/2016 279.83 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.008/16

Establecimiento de Horario Especial Transitorio.

03/10/2016 03/10/2016 282.67 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.007/16

Notificación de designación de funcionarios.

07/09/2016 08/09/2016 208.1 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.006/16

Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español. Segunda Versión.

06/09/2016 06/09/2016 757.88 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.005/16

Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español.

13/07/2016 19/07/2016 858.53 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.003/16

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".

18/05/2016 20/05/2016 14.94 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.003/16

Cumplimiento del Decreto Presidencial No. 157-16 de fecho cinco (05) de mayo de 2016.

10/05/2016 11/05/2016 293.53 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.002/16

Sanción Firma de Auditores Externos Gomera & Asociados, S.R.L.

25/04/2016 11/05/2016 309.43 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.001/16

Horario especial Superintendencia de Bancos por motivo Semana Santa.

23/03/2016 23/03/2016 256.58 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.001/16

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras y Cambiarias para adecuar al nuevo plazo de remisión de las informaciones definitivas del Balance de Comprobación Analítico Mensual y el Estado de Cartera de Créditos.

25/02/2016 01/03/2016 615.46 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.014/15

Sobre la entrega de información confidencial y protegida por el Secreto Bancario.

15/12/2015 15/12/2015 542.4 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.013/15

Funcionarios Superintendencia de Bancos.

09/12/2015 11/12/2015 247.29 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.012/15

Establecimiento de horario especial por motivo del encuentro navideño del personal de la Superintendencia de Bancos.

03/12/2015 03/12/2015 293.62 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.011/15

Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos.

17/11/2015 20/11/2015 286.53 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.010/15

Modernización plataforma tecnológica para la atención de consultas de las entidades de intermediación financiera y cambiaría.

06/11/2015 06/11/2015 862.05 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.008/15

Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.

05/11/2015 06/11/2015 928.9 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.009/15

Notificaciones de las informaciones remitidas por las EIFyC sobre los conceptos establecidos en el Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos.

02/11/2015 05/11/2015 575.94 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.007/15

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras para incluir cuentas de uso de los intermediarios cambiarios.

02/11/2015 05/11/2015 37.29 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SIB No.008/15

Establecimiento de horario especial por el sexagésimo octavo (68) aniversario de la Superintendencia de Bancos.

15/10/2015 15/10/2015 246.58 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.007/15

Entrada en vigencia Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA).

22/09/2015 28/09/2015 331.59 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.006/15

Tratamiento contable de los embargos retentivos u oposición.

15/09/2015 16/09/2015 996.46 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.006/15

Establecimiento de Horario Especial Transitorio.

28/08/2015 28/08/2015 297.15 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.005/15

Sanción Firma de Auditores Externos Tejeda Martínez & Asociados.

10/08/2015 12/08/2015 286.58 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.005/15

Establecer los lineamientos para la inclusión de las imágenes de cheques en los estados de cuentas corrientes en sustitución de los efectos físicos.

20/05/2015 21/05/2015 1.33 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.004/15

Designación de Funcionarios.

06/05/2015 07/05/2015 243.25 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.003/15

Horario especial Superintendencia de Bancos por motivo de Semana Santa.

01/04/2015 01/04/2015 252.47 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.003/15

Modificar el Anexo I, del "Instructivo para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)": puesto en vigencia mediante Circular SB: No.008/14, de fecha 27 de noviembre de 2014.

13/02/2015 20/02/2015 9.32 MB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.002/15

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de lo Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos", y su Calendario de Implementación.

29/01/2015 03/02/2015 4.24 MB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.001/15

Vigencia de las Cédula de Identidad y Electoral para las operaciones bancarias.

06/01/2015 12/01/2015 441.29 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.002/15

Entrega de Estados de Cuenta a los clientes.

02/01/2015 08/01/2015 455.68 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.012/14

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras.

18/12/2014 26/12/2014 2.6 MB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.010/14

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Microcréditos".

03/12/2014 04/12/2014 12.66 MB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.008/14

Aprobar y Poner en Vigencia el "Instructivo para El Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)". 27

27/11/2014 02/12/2014 18.68 MB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.007/14

Aceptación de la carta de asignación de RNC de la DGII para las operaciones con fideicomisos.

26/11/2014 28/11/2014 1.08 MB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.005/14

Plazos y requerimientos de información para someter solicitudes de autorización y no objeción, así como notificaciones de las Entidades de la Intermediación Financiera y Cambiaria.

13/10/2014 14/10/2014 14.2 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.006/14

Asignación Funciones al Gerente.

10/10/2014 13/10/2014 421.2 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.005/14

Procedimiento de recepción de manuales de políticas y procedimientos.

03/10/2014 03/10/2014 910.19 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.004/14

Designación Gerente.

30/09/2014 01/10/2014 1.29 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.003/14

Recepción de Comunicaciones y/o Documentaciones.

16/07/2014 16/07/2014 390.67 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.002/14

Encuesta sobre Operaciones de Derivados en las Entidades de Intermediación Financiera.

29/05/2014 29/05/2014 402.43 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.001/14

Seguimiento al Modelo de Negocio de Tarjeta de Crédito acordado por las entidades de intermediación financiera emisoras de tarjetas de crédito.

22/05/2014 22/05/2014 391.25 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.004/14

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, a fin de incluir cuentas para las operaciones de Tarjetas de Crédito.

31/03/2014 01/04/2014 482.37 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.002/14

Adecuación del “Instructivo Operativo para la Aplicación del Reglamento de Tarjetas de Crédito".

25/02/2014 26/02/2014 345.59 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.006/13

Disolución Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos.

12/09/2013 12/09/2013 387.97 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.005/13

Cumplimiento Plazos Establecidos mediante la Circular SB: No. 005/13 de fecha 12 de junio del 2013 que aprueba la adecuación del “Instructivo para el Cálculo de los Intereses y Comisiones Aplicables a las Tarjetas de Crédito a fin de dar cumplimiento al Reglamento de Tarjetas de Crédito”.

05/08/2013 06/08/2013 77.17 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.004/13

Plazo para la Remisión de la Actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos.

09/07/2013 11/07/2013 234.01 KB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.003/13

Marco de Supervisión Basada en Riesgos (SBR).

03/06/2013 04/06/2013 10.73 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.001/13

Remisión de Encuesta sobre Gobierno Corporativo en las Entidades de Intermediación Financiera.

12/02/2013 25/03/2013 224.5 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.003/13

Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos”.

21/03/2013 22/03/2013 3.08 MB Descargar pdf
CARTA CIRCULAR SB No.002/13

Aclaración sobre el Tratamiento Contable Aplicable a las Letras del Banco Central (BC) a Plazo de Un (1) día.

21/02/2013 21/02/2013 71.12 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.002/13

Aprobar y poner en Vigencia el Instructivo de Aplicación de los Reglamentos sobre Fideicomiso y Agente de Garantías derivados de la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso”.

13/02/2013 14/02/2013 550.17 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.001/13

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras a fin de Introducir las Cuentas para el Registro de Operaciones de Repos con Banco Central.

25/01/2013 25/01/2013 726.97 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.011/12

Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo sobre Tercerización o Subcontratación de Servicios (OUTSOURCING)”.

28/12/2012 28/12/2012 378.66 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.010/12

Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo sobre la Gestión de Cumplimiento Regulatorio en las Entidades de Intermediación Financiera”.

28/12/2012 28/12/2012 300.47 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.009/12

Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo para la Función de Auditoría Interna en las EIF”.

19/12/2012 21/12/2012 294.19 KB Descargar pdf