Normativas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Ley No.155-17, Contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, del 1 de junio de 2017.
- Reglamento para la aplicación de medidas en materia de congelamiento preventivo de bienes o activos relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento y con la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conforme las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999), y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas, Resolución 1373 (2001) y Sucesivas, Resolución 1718 (2006) y Sucesivas, y Resolución 2231 (2015),aprobado por el Decreto No. 407-17, del 16 de noviembre de 2017.
- Reglamento de aplicación de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado mediante el decreto No. 408-17, del 16 de noviembre de 2017.
- Circular SIB: No. 001/17, Establece el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del 27 de enero de 2017.
- Circular SIB: No. 009/17, Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00, del 15 de septiembre de 2017.
- Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera, aprobado y puesto en vigencia la segunda (2da) versión, por la Circular SIB: No. Circular SIB: No. 010/17, del 27 de noviembre de 2017.
- Instructivo sobre Debida Diligencia, aprobado y puesto en vigencia la segunda (2da) versión, por la Circular SIB: No. 012/17, del 12 de diciembre de 2017.
- Carta Circular SIB: No. 013/17, Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera, del 18 de diciembre de 2017.
- Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado y puesto en vigencia Circular SIB: No. 003/18, del 15 de enero de 2018.
- Circular SIB: No. 002/18, Acoge y da cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), del 15 de enero de 2018.
- Circular SIB No. 010/18, Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del 26 de abril de 2018.